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2022年哥倫比亞對加密貨幣的監(jiān)管態(tài)度及未來趨勢

區(qū)塊鏈
第314號決議規(guī)定,超過150美元的加密貨幣交易,或價值超過450美元的多個代幣的加密貨幣交易,將必須向哥倫比亞反洗錢監(jiān)督機構(gòu)UIAF報告。

據(jù)最新消息,哥倫比亞政府已經(jīng)發(fā)布了新的法規(guī),這將迫使交易所和個人向哥倫比亞反洗錢監(jiān)督機構(gòu)UIAF報告加密貨幣交易。這些交易必須通過一個在線報告系統(tǒng)進行報告,且交易所將被要求定期發(fā)布用戶進行的可疑交易報告。

哥倫比亞收緊反洗錢控制

哥倫比亞批準(zhǔn)了一項新法規(guī),要求用戶和交易所報告超過一定數(shù)量的加密貨幣交易。第314號決議規(guī)定,超過150美元的加密貨幣交易,或價值超過450美元的多個代幣的加密貨幣交易,將必須向哥倫比亞反洗錢監(jiān)督機構(gòu)UIAF報告。

這項將于4月1日生效的新法規(guī),旨在對該國加密貨幣資產(chǎn)的情況進行更多的控制,并阻止可能利用這些資產(chǎn)進行的洗錢和恐怖主義融資活動不被注意。

關(guān)于這一點,該決議指出:“虛擬資產(chǎn)已經(jīng)造成了值得UIAF干預(yù)的局面,因為盡管它們在哥倫比亞的業(yè)務(wù)本身并不違法,但由于使用它們的交易具有匿名性或假名性,它們可能會導(dǎo)致非法活動?!?/p>

除此以外,新規(guī)要求交易所必須發(fā)布相關(guān)可疑交易報告,即向UIAF提供一份被認(rèn)為是不尋常的操作的詳細清單,以及影響這些操作的用戶。

處罰和監(jiān)管進展

該法還規(guī)定了對未能遵守這些指令的交易所和人員的處罰。如果在這些活動中發(fā)現(xiàn)洗錢行為,不遵守規(guī)定的用戶將不得不支付100至400的最低月工資,以及由這些罪行衍生的其他罰款。

第314號決議指出,在2019年,比特幣國家市場登記的交易額為1.24億美元,幾乎是2018年的1.7倍。由于這些市場新發(fā)現(xiàn)的流動性,這種增長引起了政府對這些資產(chǎn)被用于非法目的的擔(dān)憂。

然而,哥倫比亞的機構(gòu)對加密貨幣的監(jiān)督也已經(jīng)達到了稅收環(huán)境。DIAN是該國的稅收監(jiān)管機構(gòu),最近宣布它正在采取措施,檢測有關(guān)使用加密貨幣進行交易或交易的逃稅行為。

責(zé)任編輯:華軒 來源: 中金網(wǎng)
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