報(bào)道指出，最近幾個(gè)月，幣安遭受世界多國(guó)的嚴(yán)格審查，包括馬來(lái)西亞、英國(guó)、美國(guó)、意大利和泰國(guó)，關(guān)注該平臺(tái)被利用來(lái)洗黑錢(qián)和進(jìn)行其他金融犯罪。日本也發(fā)布警惕，聲明幣安沒(méi)有注冊(cè)在日本營(yíng)業(yè)。

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據(jù)報(bào)道，新加坡金融管理局發(fā)言人在答復(fù)媒體詢(xún)問(wèn)時(shí)說(shuō)：“金管局已審查了幣安交易平臺(tái)的業(yè)務(wù)并認(rèn)為該平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者幣安公司可能違反我國(guó)付款服務(wù)法令(Payment Services Act)，因?yàn)樗鼮樾录悠戮用裉峁┖蜖?zhēng)取他們使用其付款服務(wù)，但它并沒(méi)有適當(dāng)?shù)膱?zhí)照。”

發(fā)言人指出，幣安并沒(méi)有申請(qǐng)付款服務(wù)法令下的執(zhí)照，因此新加坡金管局已把幣安交易平臺(tái)列入投資者須警惕名單，以警惕新加坡消費(fèi)者該公司并不受管制或在新加坡持有執(zhí)照提供任何付款服務(wù)。

“幣安必須停止向新加坡居民提供受我國(guó)付款服務(wù)法令管制的付款服務(wù)，并且停止?fàn)幦⌒录悠戮用袷褂盟母犊罘?wù)。”發(fā)言人說(shuō)。

至于幣安在新加坡的公司——幣安亞洲服務(wù)公司(BAS)，發(fā)言人指出，幣安亞洲服務(wù)公司經(jīng)營(yíng)Binance.sg平臺(tái)，并且已經(jīng)申請(qǐng)付款服務(wù)法令下的執(zhí)照，目前在該法令的過(guò)渡性安排下，豁免持照在本地經(jīng)營(yíng)數(shù)碼付款代幣服務(wù)業(yè)務(wù)。

“金管局一直在與幣安亞洲服務(wù)公司接觸，并預(yù)期幣安亞洲服務(wù)公司即刻開(kāi)始有序的暫停它與幣安之間數(shù)碼付款代幣資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移。BAS將盡快通知客戶(hù)它所做的適當(dāng)安排。”“幣安亞洲服務(wù)公司的執(zhí)照申請(qǐng)將繼續(xù)受審理，這有待它證明它能符合付款服務(wù)法令的要求。”發(fā)言人表示。

另?yè)?jù)第一財(cái)經(jīng)近日?qǐng)?bào)道，在加密貨幣行業(yè)規(guī)模日益巨大，并引發(fā)了許多冒險(xiǎn)行為的背景下，全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)也不得不想方設(shè)法令其監(jiān)管措施跟上加密貨幣行業(yè)的發(fā)展。目前，各國(guó)監(jiān)管的焦點(diǎn)包括投資者保護(hù)、遵守打擊洗錢(qián)和恐怖主義融資的規(guī)定、銀行和支付基礎(chǔ)設(shè)施的使用權(quán)限以及避稅問(wèn)題。

報(bào)道稱(chēng)，幣安近期表示，所有新用戶(hù)都必須提供證明文件和自己的照片來(lái)驗(yàn)證身份。另一家加密貨幣交易所——比特幣商品交易所(BitMEX)近期支付了1億美元來(lái)和解一項(xiàng)美國(guó)監(jiān)管調(diào)查，這項(xiàng)調(diào)查指控它非法銷(xiāo)售衍生品和不符合反洗錢(qián)合規(guī)規(guī)定。