區(qū)塊鏈分析機(jī)構(gòu)Chainalysis在日前發(fā)布的一份調(diào)查報(bào)告指出，盡管出現(xiàn)了被稱為“加密貨幣寒冬”的重大市場(chǎng)低迷，但加密貨幣領(lǐng)域的非法交易和網(wǎng)絡(luò)犯罪的金額連續(xù)第二年上升，2022年創(chuàng)下201億美元的歷史新高。 

2022年將近一半的非法交易來(lái)自與“受制裁實(shí)體”有關(guān)的活動(dòng)，這些實(shí)體是被列入世界各地經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易禁運(yùn)名單的組織。發(fā)起這種制裁的國(guó)家的任何人和實(shí)體都被禁止與這些實(shí)體進(jìn)行交易。 

盡管如此，加密貨幣非法交易量似乎比以往任何時(shí)候都要高，盡管大部分活動(dòng)來(lái)自Garantex交易所，并且涉及某國(guó)的用戶將資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為加密貨幣，因?yàn)槎頌鯖_突爆發(fā)之后實(shí)施了制裁。Chainalysis表示，由于對(duì)該交易所的制裁，大多數(shù)合規(guī)性專家仍將這視為非法活動(dòng)。 

對(duì)于受美國(guó)司法管轄的企業(yè)來(lái)說(shuō)，與任何受制裁的加密服務(wù)相關(guān)的交易都意味著巨大的合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)，包括罰款和潛在的刑事指控。 

在2022年的非法交易活動(dòng)中，44%來(lái)自與受制裁實(shí)體有關(guān)的活動(dòng)。就在這一年，美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)推出了一些迄今為止最雄心勃勃、最難以執(zhí)行的加密貨幣制裁措施。 

OFAC在2022年4月宣布制裁Garantex交易所，但作為一家總部位于俄羅斯的組織，它可以不受懲罰地繼續(xù)運(yùn)營(yíng)，因?yàn)槊绹?guó)、歐盟和其他國(guó)家無(wú)法關(guān)閉該易所。 

但對(duì)于人們來(lái)說(shuō)也不全是壞消息，其他類別的加密貨幣相關(guān)犯罪的交易量也有所下降，其中包括欺詐商店、暗網(wǎng)市場(chǎng)、騙局和勒索軟件。唯一出現(xiàn)增長(zhǎng)的領(lǐng)域是被盜資金，同比增長(zhǎng)7%。 

加密貨幣非法交易量下降和FTX破產(chǎn)

Chainalysis解釋說(shuō)，加密貨幣非法交易量的下降是意料之中的，因?yàn)榭偨灰琢侩S著熊市的開(kāi)始而下降，盡管總體而言，與非法活動(dòng)相關(guān)的所有加密貨幣活動(dòng)的份額自從2019年以來(lái)首次上升，從2021年的0.12%上升到2022年的0.24%，但在加密貨幣活動(dòng)的總體份額中仍然很小。 

Chainalysis團(tuán)隊(duì)稱：“我們每年都會(huì)公布對(duì)非法加密貨幣活動(dòng)的估計(jì)，以展示區(qū)塊鏈透明度的力量——這類估計(jì)在傳統(tǒng)金融中是不可能的，并讓調(diào)查人員和合規(guī)專業(yè)人員了解他們需要了解的加密貨幣相關(guān)犯罪的最新趨勢(shì)。去年是加密貨幣發(fā)展歷史上最動(dòng)蕩的一年，幾家加密貨幣交易平臺(tái)在去年倒閉，包括Celsius、Three Arrows Capital、FTX等，其中一些公司被指控欺詐?！?nbsp;

Chainalysis方面表示，這加大了該公司編寫犯罪報(bào)告的難度，因?yàn)閰⑴c編寫這份報(bào)告的一些分析師認(rèn)為，這些組織應(yīng)被視為“犯罪企業(yè)”， 但決定不將其交易量納入非法活動(dòng)的衡量范圍，因?yàn)樗褂玫墓烙?jì)數(shù)是根據(jù)“鏈上”(On-chain)情報(bào)收集的，這還不包括線下預(yù)訂可能存在欺詐的情況。Chainalysis補(bǔ)充說(shuō)，“與這些交易平臺(tái)倒閉相關(guān)的破產(chǎn)和刑事案件仍在出現(xiàn)，所以在這里將其犯罪問(wèn)題留給法律體系?！?nbsp;

Chainalysis團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)介紹了一些加密貨幣交易平臺(tái)中的潛在欺詐活動(dòng)（例如據(jù)稱是FTX交易所發(fā)生的欺詐活動(dòng)），盡管區(qū)塊鏈本質(zhì)上是透明的，但該行業(yè)仍有改進(jìn)的空間，并且有機(jī)會(huì)將鏈外負(fù)債數(shù)據(jù)與鏈上數(shù)據(jù)相連接，以提供更好的可見(jiàn)性。

該團(tuán)隊(duì)指出，加密貨幣犯罪金額連續(xù)第二年上升，預(yù)計(jì)在2023年將達(dá)到201億美元，這是一個(gè)“下限估計(jì)”，因?yàn)殡S著Chainalysis團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)與非法交易有關(guān)的活動(dòng)，這個(gè)數(shù)字可能會(huì)隨著時(shí)間的推移而增長(zhǎng)。 

由于發(fā)現(xiàn)了更多的非法交易活動(dòng)，去年的加密貨幣非法交易規(guī)模從前一年的140億美元增加到180億美元，這主要是由于發(fā)現(xiàn)了與這些交易活動(dòng)相關(guān)的加密貨幣新騙局。