大數(shù)據(jù)文摘出品

全球最大的暗網(wǎng)黑市被查封了。

周二凌晨，德國(guó)執(zhí)法機(jī)構(gòu)宣布，德國(guó)聯(lián)邦警察局(BKA)在與美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)、美國(guó)藥品管理局(DEA)、美國(guó)國(guó)稅局刑事調(diào)查局(IRS Criminal Investigations)和美國(guó)國(guó)土安全調(diào)查局(Homeland Security Investigations)的聯(lián)合行動(dòng)中，查封了 Hydra 位于德國(guó)的服務(wù)器，關(guān)閉了網(wǎng)站，并沒(méi)收了以比特幣形式存儲(chǔ)的兩千五百萬(wàn)美金。

通過(guò)這種方式，暗網(wǎng)歷史上運(yùn)行時(shí)間最長(zhǎng)、人數(shù)最多的黑市結(jié)束運(yùn)營(yíng)。

據(jù)BKA統(tǒng)計(jì)，這個(gè)黑市擁有19000個(gè)賣家賬戶和超過(guò)1700萬(wàn)個(gè)客戶賬戶，美國(guó)財(cái)政部同時(shí)對(duì)該市場(chǎng)實(shí)施了新的制裁措施，對(duì)超過(guò)100個(gè)加密貨幣地址實(shí)施了制裁。

2015年上線，短短7年，交易超50億美元

根據(jù)區(qū)塊鏈分析公司 Elliptic 的數(shù)據(jù)，自從2015年上線以來(lái)，Hydra 總共促成了超過(guò)50億美元的非法加密貨幣交易。

Elliptic 表示，這些交易大多數(shù)交易是非法毒品的銷售，這些毒品幾乎都面向在 Hydra 的目標(biāo)市場(chǎng)——前蘇聯(lián)國(guó)家。 但 Hydra 對(duì)網(wǎng)絡(luò)罪犯來(lái)說(shuō)也扮演了一個(gè)重要的、更全球化的角色：它提供“多樣化”的服務(wù)，旨在清洗加密文件，使其更難追蹤。此外，它還提供變現(xiàn)服務(wù)，允許客戶用各種犯罪活動(dòng)的加密貨幣收益換取俄羅斯盧布——在某些情況下，甚至是埋在地下供客戶以后挖掘的現(xiàn)金。

Elliptic 的研究主管杰斯?西明頓(Jess Symington)表示: “它(Hydra)具有雙重功能，一方面是毒品市場(chǎng)，另一方面是為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供服務(wù)。”

“因此，它的影響不僅僅是毒品界，它也迫使這些人現(xiàn)在可能重新考慮他們將如何使用他們的資金或兌現(xiàn)?！?/p>

根據(jù)加密貨幣追蹤公司 Chainalysis 的數(shù)據(jù)，在2021年和2022年初進(jìn)入 Hydra 加密貨幣地址的約20億美元交易中，約有一半來(lái)自非法或“高風(fēng)險(xiǎn)”的來(lái)源，比如被盜資金、暗網(wǎng)市場(chǎng)、勒索軟件、在線賭博、詐騙，以及面臨制裁的個(gè)人和組織。

換句話說(shuō)，那段時(shí)間進(jìn)入 Hydra 的近10億美元不是用來(lái)購(gòu)買毒品或其他違禁品，是 Hydra 幫助洗錢和兌換盧布的黑錢。

Hydra——一個(gè)巨人的倒下

在2017年一家重要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手倒閉后，Hydra 迅速崛起，成為最著名的俄語(yǔ)暗網(wǎng)市場(chǎng)。

該平臺(tái)專門從事毒品銷售——該網(wǎng)站上的列表還包括偽造文件、數(shù)據(jù)(如信用卡信息)和數(shù)字服務(wù)。產(chǎn)品的廣告在俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯和哈薩克斯坦等一些國(guó)家銷售。

Hydra 還提供了其他服務(wù)，包括一項(xiàng)加密資產(chǎn)現(xiàn)金轉(zhuǎn)移服務(wù)，據(jù)信這項(xiàng)服務(wù)被用來(lái)清洗2016年 Bitfinex 交易黑客事件中的資金。

該網(wǎng)站的服務(wù)器位于德國(guó)，在該網(wǎng)站被關(guān)閉后，德國(guó)當(dāng)局表示，他們沒(méi)收了目前價(jià)值2530萬(wàn)美元的比特幣。Elliptic的區(qū)塊鏈分析工具Forensics確認(rèn)，查封發(fā)生在2022年4月5日，在一系列88筆交易中，總計(jì)543.3 BTC。

根據(jù)德國(guó)當(dāng)局發(fā)布的新聞稿，針對(duì)該平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商和管理者的行動(dòng)自2021年8月以來(lái)一直在進(jìn)行，還與多家美國(guó)機(jī)構(gòu)合作進(jìn)行。

作為對(duì) Hydra 實(shí)施封鎖的一部分，外國(guó)資產(chǎn)管制處將 Hydra 的100多個(gè)加密地址列入了其特別指定國(guó)民和被封鎖人員名單。制裁禁止美國(guó)人與 Hydra 交易——確保與 Hydra 有關(guān)聯(lián)的個(gè)人不能兌現(xiàn)他們繼續(xù)通過(guò)美國(guó)的數(shù)字貨幣密碼兌換所持有的任何資金。

這一行動(dòng)表明，美國(guó)政府仍然專注于打擊與俄羅斯相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)犯罪生態(tài)系統(tǒng)，尤其關(guān)注與勒索軟件相關(guān)的活動(dòng)。

Hydra 作為最大的暗網(wǎng)市場(chǎng)，促成了50億美元的交易，相比之下，當(dāng)它的前輩 Alphabay 被查封時(shí)，聯(lián)邦調(diào)查局估計(jì)這個(gè)市場(chǎng)只促成了10億美元的交易。

Hydra 的聲譽(yù)建立在幾個(gè)因素之上，不僅是因?yàn)樗?015年以來(lái)運(yùn)營(yíng)成功，并且自2017年以來(lái)一直是這個(gè)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者——這是其他市場(chǎng)只能夢(mèng)寐以求的——還因?yàn)樵谶^(guò)去幾年里，它是唯一一個(gè)主要迎合俄羅斯用戶群的主要市場(chǎng)，上市公司的目標(biāo)是多個(gè)東歐國(guó)家。

現(xiàn)在 Hydra 被捕獲，在暗網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)中留下了一個(gè)巨大的空白。德國(guó)執(zhí)法部門發(fā)布的新聞稿沒(méi)有表明在這一階段有任何逮捕行動(dòng)，也沒(méi)有表明已查明 Hydra 的主要工作人員，盡管這些行動(dòng)可能仍在進(jìn)行。

至于暗網(wǎng)社區(qū)將如何應(yīng)對(duì)這一重大損失，目前還有待觀察。

雖然在黑暗網(wǎng)絡(luò)生態(tài)系統(tǒng)中很難維持聲譽(yù)，但是 Hydra 管理員可能會(huì)尋求創(chuàng)建 Hydra 2.0，也 Hydra 的管理員或者其他人可能會(huì)尋求創(chuàng)造一個(gè)新市場(chǎng)，但是這也需要一些時(shí)間來(lái)重建 Hydra 長(zhǎng)期以來(lái)享有的地位。