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加密貨幣迎來(lái)“跑路潮”——?jiǎng)e在最后一波欺詐中淪為受害者

區(qū)塊鏈
“跑路”逐漸成為加密貨幣行業(yè)的一種新趨勢(shì)。其基本特征,在于某些企業(yè)在紙面上擁有良好的運(yùn)營(yíng)成績(jī),但卻幾乎沒有任何實(shí)質(zhì)性價(jià)值來(lái)支持這種態(tài)勢(shì),因此其會(huì)在掌握大量資金的情況下卷鋪蓋“跑路”。

“跑路”逐漸成為加密貨幣行業(yè)的一種新趨勢(shì)。其基本特征,在于某些企業(yè)在紙面上擁有良好的運(yùn)營(yíng)成績(jī),但卻幾乎沒有任何實(shí)質(zhì)性價(jià)值來(lái)支持這種態(tài)勢(shì),因此其會(huì)在掌握大量資金的情況下卷鋪蓋“跑路”。

從最基礎(chǔ)的意義上講,跑路騙局當(dāng)然就是一種欺詐性計(jì)劃。其首次代幣發(fā)售(ICO)或者其它類似的籌款行為,就是為了在獲取大筆資金之后帶著投資者們的血汗錢人間蒸發(fā)。 

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在這方面,2017年11月的事件震驚了整個(gè)加密貨幣市場(chǎng)——從事保證金服務(wù)的加密貨幣初創(chuàng)企業(yè)Confido在從支持者手中拿到17萬(wàn)5千美元之后瞬間失蹤。就在短短7天之內(nèi),Confido公司(股票代碼CFD)的市值從600萬(wàn)美元急速下跌至可憐的7萬(wàn)美元。

其它值得關(guān)注的案例還包括Bitconnect與OneCoin,前者可能是有史以來(lái)最著名的山寨幣騙局。這兩個(gè)項(xiàng)目各自從投資者身上攫取到超過(guò)30億美元資金,而Bitconnect的原生代幣產(chǎn)品BCC甚至沖進(jìn)了加密貨幣市值排行榜的前十名。

因此,為了更好地了解這類騙局并加以回避,我們聯(lián)系了CryptoJungle公司創(chuàng)始人兼CEO Ben Samocha,希望聽聽這位以色列領(lǐng)先數(shù)字化指南平臺(tái)掌門人的意見:

“我們永遠(yuǎn)不知道什么時(shí)候會(huì)發(fā)生這樣的事情。以BitConnect為例,在他們真的卷錢跑路之前,我也完全沒有想到他們會(huì)這么干。”

在談到投資者該如何評(píng)估可能出現(xiàn)的跑路騙局時(shí),Samocha指出,各利益相關(guān)方都應(yīng)積極關(guān)注與項(xiàng)目相關(guān)的信息(例如合作伙伴關(guān)系、許可確認(rèn)等),這些都是非常重要的指導(dǎo)性指標(biāo)。此外,大家還應(yīng)關(guān)注投資對(duì)象的區(qū)塊鏈錢包及其媒體曝光度。

舉例來(lái)說(shuō),如果某個(gè)項(xiàng)目的網(wǎng)絡(luò)媒體曝光度開始突然下降,或者是在啟動(dòng)后的一到兩個(gè)月內(nèi)開始銷聲匿跡,則基本可以斷定其中一定存在著某些不可告人的陰謀。

警惕以下高危跡象

跑路騙局的基本原理非常簡(jiǎn)單。首先,發(fā)起人啟動(dòng)或者提出一個(gè)看似極有前途的全新加密貨幣平臺(tái)概念。通過(guò)ICO,組織者可以獲得一筆可觀的資金,接下來(lái)他們迅速逃離,并令投資者們血本無(wú)歸。

在此過(guò)程中,還有其它一些值得投資者們高度關(guān)注的危險(xiǎn)信號(hào)。以下是幾個(gè)典型例子:

拙劣的白皮書

大部分跑路騙局都能從白皮書身上看出端倪,這些白皮書要么研究深度不足,要么質(zhì)量極差。舉例來(lái)說(shuō),其中可能包含大段大段復(fù)制自其他現(xiàn)有項(xiàng)目的原始內(nèi)容,或者是存在眾多拼寫以及基本語(yǔ)法錯(cuò)誤。

不切實(shí)際的利潤(rùn)預(yù)期

可疑項(xiàng)目的另一大特征,在于其是否會(huì)在財(cái)務(wù)回報(bào)方面提出大膽甚至是匪夷所思的主張。例如,BitConnect在發(fā)布之后,曾承諾核心客戶可以每日獲得高達(dá)1%的收入比例——只需要短短三年,最初1000美元的投資就將轉(zhuǎn)變?yōu)槌^(guò)5000萬(wàn)美元的巨額回報(bào)。

當(dāng)時(shí),以太坊聯(lián)合創(chuàng)始人Vitalik Buterin就對(duì)該項(xiàng)目提出了警告,并直呼其為龐氏騙局——他的觀點(diǎn)無(wú)疑是正確的。因?yàn)榫驮趲讉€(gè)月之內(nèi)(更具體地講,是2018年1月),BitConnecgt關(guān)閉了所有貸款與交易服務(wù),并導(dǎo)致該項(xiàng)目的市值從2017年12月的27億美元下降至2018年3月底的1700萬(wàn)美元左右。就這個(gè)問(wèn)題,Samocha指出:

“進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋M職調(diào)查,不要相信那些不可能持續(xù)的虛假承諾,例如高于6%的利潤(rùn)保證。另外,整理基本面信息與相關(guān)證據(jù):他們聲稱的合作伙伴關(guān)系是否真實(shí)存在?要求提高項(xiàng)目透明度,向合作伙伴求證等等。此外,要特別關(guān)注那些具有多層利潤(rùn)組成的MLM模型(這意味著我們獲得的傭金并非來(lái)自我們自己招募的新成員,而是項(xiàng)目的整體新成員)。”

團(tuán)隊(duì)細(xì)節(jié)

早在2017年,就在不少組織者在無(wú)法提供項(xiàng)目核心成員的任何細(xì)節(jié)信息的情況下,通過(guò)ICO從投資者手中籌集到大量資金。

不僅如此,過(guò)去不少成熟的企業(yè)還在各類社交媒體平臺(tái)上花錢買粉、發(fā)軟文甚至買點(diǎn)贊,用以提高自己的在線信譽(yù)與形象。因此,對(duì)投資者而言,最重要是對(duì)特定ICO的聲援者與支持者開展研究,判斷他們的身份是否真實(shí)可信。

缺乏實(shí)際產(chǎn)品

如果某個(gè)加密貨幣項(xiàng)目只有概念支撐,卻拿不出實(shí)際工作模型,那么預(yù)想中的最終產(chǎn)品恐怕永遠(yuǎn)無(wú)法成為現(xiàn)實(shí)。雖然確實(shí)存在不少?gòu)牧汩_始發(fā)展出的技術(shù)人,但在加密貨幣領(lǐng)域,任何突破性的創(chuàng)意在進(jìn)行資金籌集時(shí),都至少應(yīng)該擁有某種實(shí)際平臺(tái)的支持。

如何有效規(guī)避跑路陷阱

現(xiàn)在已經(jīng)可以斷言,大多數(shù)加密貨幣騙局通常都圍繞著ICO展開。但需要強(qiáng)調(diào)的是,之前也出現(xiàn)過(guò)不少更復(fù)雜的案例——例如Bitsane,這個(gè)項(xiàng)目在最終被迫關(guān)閉之前堅(jiān)持運(yùn)營(yíng)了幾年之久。

為了更好地理解與跑路騙局相關(guān)的安全事項(xiàng),我們聯(lián)系了加密投資組合與稅收計(jì)算平臺(tái)Koinly的創(chuàng)始人Robin Singh。在談到安全問(wèn)題時(shí),他解釋稱:

“在考慮投資加密貨幣產(chǎn)品或者公司時(shí),大家需要進(jìn)行與其他投資活動(dòng)一樣的盡職調(diào)查。您真的了解這款產(chǎn)品嗎?您能證實(shí)發(fā)起人的獨(dú)立來(lái)源,確保他們與項(xiàng)目公布的數(shù)字真的一致嗎?有沒有證據(jù)能夠表明市場(chǎng)需要這種產(chǎn)品?該產(chǎn)品背后的開發(fā)團(tuán)隊(duì)真實(shí)存在嗎?大多數(shù)詐騙公司都會(huì)使用虛假的領(lǐng)英賬戶來(lái)混淆視聽,請(qǐng)務(wù)必親自驗(yàn)證以證明宣傳內(nèi)容的可信度。”

此外,Singh還指出,以下幾個(gè)方面值得加密貨幣投資者們給予高度關(guān)注:

投資者應(yīng)當(dāng)確保對(duì)方宣布的產(chǎn)品確實(shí)經(jīng)過(guò)市場(chǎng)驗(yàn)證,而且具有一定吸引力。

投資者應(yīng)當(dāng)避免投資那些發(fā)展路線圖拉得過(guò)長(zhǎng)的純創(chuàng)意性產(chǎn)品。

投資者應(yīng)該注意,雖然跑路騙局導(dǎo)致全球范圍內(nèi)對(duì)加密貨幣的投資意向有所下降,但人們似乎仍然信任比特幣——最近的證據(jù)就是,其價(jià)格重新突破了1萬(wàn)美元大關(guān)。

與此類似,印度最大的加密貨幣交易所WazirX公司CEO Nishal Shetty表示,在投資新興加密貨幣企業(yè)時(shí),最重要的就是檢查其創(chuàng)始人是否擁有良好的以往經(jīng)營(yíng)記錄。

此外,潛在投資者們應(yīng)該在Twitter、領(lǐng)英(甚至是Facebook)上查看項(xiàng)目創(chuàng)始人的信息,以驗(yàn)證他們是否已經(jīng)在加密貨幣領(lǐng)域打拼多年——或者至少數(shù)年。此外,如果您不幸成為跑路騙局的受害者,Shetty還提醒道:

“向貴國(guó)的網(wǎng)絡(luò)犯罪部門提出起訴是最好的解決辦法。網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法團(tuán)隊(duì)會(huì)努力追蹤這些詐騙者的所在地。但在大多數(shù)情況下,如果詐騙者們非常聰明,那他們一定早就想好了采用能夠完全匿名或者使用不同身份的方法。解決這類問(wèn)題的最佳途徑,自然是確保項(xiàng)目披露了充足的創(chuàng)始人相關(guān)信息。具有良好社會(huì)地位的創(chuàng)始人不會(huì)選擇跑路騙局,而且即使他們利欲熏心決定這么干,執(zhí)法部門也更容易抓住他們。”

一切問(wèn)題的答案,也許只是常識(shí)?

這里要明確強(qiáng)調(diào),金融資產(chǎn)的安全責(zé)任完全歸結(jié)于個(gè)人。通過(guò)加密貨幣交易或者投資賺錢之前,投資者必須進(jìn)行大量的盡職調(diào)查,因此請(qǐng)動(dòng)用您的一切知識(shí)乃至常識(shí),確保在把自己的血汗錢砸進(jìn)特定加密貨幣項(xiàng)目之前做好功課。

 

責(zé)任編輯:龐桂玉 來(lái)源: 科技行者
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